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PetroShore lanza su AMLTool

30 de enero de 2025

PetroShore lanza su AMLTool

PetroShore, líder en consultoría en cumplimiento normativo, anuncia el lanzamiento de su innovadora AMLTool, una herramienta tecnológica avanzada diseñada para ayudar a las empresas a cumplir con las regulaciones internacionales de blanqueo de capitales (AML).

En un contexto donde la normativa sobre blanqueo de capitales se vuelve cada vez más estricta y las consecuencias legales más graves, las empresas deben adoptar medidas efectivas para protegerse. AMLTool de PetroShore proporciona una solución integral para identificar, prevenir y gestionar los riesgos asociados con el blanqueo de capitales, asegurando el cumplimiento de las regulaciones locales e internacionales de manera sencilla y eficiente.

Beneficios Clave del AMLTool de Petroshore

Cumplimiento Normativo Eficiente:

La herramienta facilita el cumplimiento de las leyes y normativas internacionales sobre banqueo de capitales. Con su uso, las empresas pueden evitar sanciones severas derivadas de no cumplir con las regulaciones financieras locales e internacionales.

Monitoreo y Detección de Actividades Sospechosas:

AMLTool permite a las empresas monitorear transacciones y actividades sospechosas, lo que ayuda a detectar de manera temprana patrones relacionados con el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Esta detección temprana minimiza riesgos financieros y reputacionales.

Automatización y Reducción de Errores:

Mediante la automatización de los procesos de verificación de clientes y evaluación de riesgos, AML Tool reduce la carga operativa, aumentando la eficiencia y precisión en el proceso de cumplimiento, al tiempo que disminuye los errores humanos.

Integración de Soluciones KYC (Know Your Customer):

La herramienta incorpora soluciones de verificación de clientes, lo que permite a las empresas asegurar que están trabajando con clientes legítimos, verificando su identidad, antecedentes y riesgos asociados.

Generación de Reportes Detallados:

AML Tool genera reportes detallados y fácilmente auditables que facilitan el cumplimiento y permiten a las empresas mantener registros transparentes para auditorías internas y externas.

¿A Quién Va Dirigida AMLTool ?

AMLTool está diseñado para empresas de diversos sectores, especialmente aquellas que manejan grandes volúmenes de transacciones financieras o que están expuestas a riesgos elevados, como:

Bancos y Entidades Financieras

Instituciones Financieras No Bancarias

Empresas de Seguros

Empresas de Servicios de Pago

Empresas de Asesoría Legal y Consultoría Financiera

Comercio Internacional y Empresas de Transacciones de Alto Volumen

Sector Inmobiliario y Empresas de Compra/Venta de Bienes

Este tipo de herramientas son esenciales para aquellas empresas que operan en sectores altamente regulados o internacionales, donde el riesgo de ser involucrado en actividades ilícitas es mayor.

Un Paso Adelante en el Cumplimiento y la Seguridad

PetroShore, con más de 20 años de experiencia en el sector del cumplimiento normativo y con 12.500 casos de éxito, ha desarrollado AMLTool para ayudar a las empresas a protegerse de los riesgos asociados al blanqueo de capitales y al fraude financiero, proporcionando una solución tecnológica avanzada y adaptada a las necesidades de cada cliente.

AMLTool es parte del compromiso continuo de PetroShore para proporcionar a las empresas las herramientas necesarias para operar de manera ética, eficiente y conforme a las regulaciones internacionales más exigentes.

Acerca de Petroshore

PetroShore es una empresa líder en consultoría y formación en cumplimiento normativo y gestión de riesgos, especializada en ayudar a empresas a crear una cultura de transparencia y responsabilidad. Con una amplia experiencia en la implementación de soluciones personalizadas, PetroShore ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones internacionales y a proteger su reputación.

Para más información sobre el AMLTool y cómo puede ayudar a la empresa, visitar amltoolpro.com

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